证券代码：300244            证券简称：迪安诊断        公告编号：2022-083


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 12 月 26 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十
八次会议。召开本次会议的通知已于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等方
式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关
规定，会议通过了如下决议：
       一、审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》
    为促进公司主营业务板块的可持续发展及生态圈产业的战略升级，以与服务
贸易创新发展引导基金（有限合伙）合作为契机，公司引进国家级基金、政府引
导基金及各产业资本等多方共同合作设立基金，依托央企战略资源及国家基金管
理平台投资生态圈，与合作伙伴全面深化在服务贸易和医学诊断等领域的战略合
作。
    公司拟以自有资金出资 1.5 亿元，与招商局资本管理（北京）有限公司、浙
股招森（杭州）管理咨询合伙企业（有限合伙）、服务贸易创新发展引导基金（有
限合伙）、杭州产业投资有限公司、杭州临卓产业基金有限公司、杭州德亮资产
管理有限公司、浙江众合科技股份有限公司共同投资设立杭州招临数字科技股权
投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）。
    本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投
资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议《关于子公司购买房产的议案》
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    为抓住粤港湾大湾区改革开放窗口优势和区位优势，进一步开拓以广东省为
中心的华南区域市场，并有效解决和满足中长期业务发展的场地需求，保障子公
司的可持续发展，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司
广州迪安医学检验实验室有限公司、广州迪安医疗投资有限公司拟与广州白云美
湾产业发展有限公司（以下简称“白云美湾”）签订《广州白云美湾产业发展有
限房屋买卖合同》，合计约以自筹资金 12,728.43 万元人民币向白云美湾购买其位
于广州市白云区广陈路 133 号 1 至 8 层房产，该房产建筑面积约为 21,215.21 平
方米。
    董事会授权公司管理层负责办理本次购买房产相关事宜，包括但不限于签署
交易合同、办理产权过户的变更登记手续等。
    本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                            迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 26 日




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