迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事丁国其先生 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2022年度工作中，
诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
现就本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2022年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
报告期内，公司共召开14次董事会，本人均亲自通过现场或通讯方式出席参
与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的
情形。公司股东大会共召开1次会议。
出席董事会情况
应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次
丁国其 缺席次数
会次数 次数 次数 未出席会议
14 14 0 0 否
本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定
程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
公告时间 会议届次 公告 审议事项
2022 年 1 月 13 日 第四届董事会 独 立 董 事关 于第 1、关于使用部分闲置募集资金暂
1
第十五次会议 四 届 董 事会 第十 时性补充流动资金的独立意见
五 次 会 议相 关审
议 事 项 的独 立意
见
1、关于 2021 年度公司控股股东及
其他关联方占用资金和对外担保
情况的独立意见
2、关于 2021 年度利润分配预案的
独立意见
3、关于 2021 年度募集资金存放与
使用情况的独立意见
4、关于 2021 年度内部控制的自我
评价报告的独立意见
独 立 董 事关 于第 5、关于续聘会计师事务所的独立
四 届 董 事会 第十 意见
第四届董事会
2022 年 4 月 16 日 七 次 会 议相 关审 6、关于 2022 年度董事、高级管理
第十七次会议
议 事 项 的独 立意 人员薪酬的独立意见
见 7、关于向金融机构申请授信额度
及担保的独立意见
8、关于确认 2021 年度关联交易事
项的独立意见
9、关于预计 2022 年度日常关联交
易的独立意见
10、关于 2021 年度计提资产减值
准备的独立意见
11、关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的独立意见
1、关于调整 2020 年限制性股票激
励计划授予价格的议案的独立意
见
独 立 董 事关 于第
2、关于作废 2020 年限制性股票激
第四届董事会 四 届 董 事会 第十
2022 年 5 月 30 日 励计划部分已授予尚未归属的限
第十九次会议 九 次 会 议相 关事
制性股票的议案的独立意见
项的独立意见
3、关于 2020 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案的独立意见
独 立 董 事关 于第
第四届董事会 四 届 董 事会 第二
2022 年 7 月 19 日 1、关于会计估计变更的独立意见
第二十次会议 十 次 会 议相 关事
项的独立意见
独 立 董 事关 于第 1、关于控股股东及其他关联人占
第四届董事会
四 届 董 事会 第二 用公司资金的独立意见
2022 年 8 月 27 日 第二十一次会
十 一 次 会议 相关 2、关于公司对外担保情况的独立
议
事项的独立意见 意见
2
3、关于公司募集资金存放与实际
使用情况的独立意见
独 立 董 事关 于第
第四届董事会
四 届 董 事会 第二 1、关于放弃对控股子公司的优先
2022 年 9 月 13 日 第二十二次会
十 二 次 会议 相关 认购权暨关联交易的独立意见
议
事项的独立意见
独 立 董 事关 于第
第四届董事会 1、关于授权公司管理层启动分拆
2022 年 10 月 27 四 届 董 事会 第二
第二十三次会 子公司境内上市前期筹备工作的
日 十 三 次 会议 相关
议 独立意见
事项的独立意见
1、关于作废 2020 年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限
独 立 董 事关 于第 制性股票的议案的独立意见
第四届董事会
2022 年 11 月 18 四 届 董 事会 第二 2、关于 2020 年限制性股票激励计
第二十四次会
日 十 四 次 会议 相关 划首次授予部分第二个归属期归
议
事项的独立意见 属条件成就的议案的独立意见
3、关于使用部分闲置募集资金暂
时性补充流动资金的独立意见
独 立 董 事关 于第
第四届董事会
四 届 董 事会 第二 1、关于回购公司股份方案相关事
2022 年 12 月 7 日 第二十六次会
十 六 次 会议 相关 项的独立意见
议
事项的独立意见
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核
委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就2022
年度履行职责情况作如下汇报：
1、战略委员会工作情况
2022年度，公司共召开了1次战略委员会会议，本人应出席1次、实际出席1
次，审议通过了《关于公司2022年经营计划和战略的议案》。
2、审计委员会工作情况
2022年度，公司共召开了4次审计委员会会议，本人应主持召开4次、实际主
持召开4次，审议通过了《关于<2021年募集资金内审报告>的议案》、《关于<2021
年4季度内部审计工作报告>的议案》、《关于<2021年度内部审计工作报告>的议
案》等事项。
3、提名委员会工作情况
2022年度，公司共召开了1次提名委员会会议，本人应出席1次、实际出席1
3
次，审议通过了《关于2021年高级管理人员工作评价的议案》。
4、薪酬与考核委员会工作情况
2022年度，公司共召开了3次薪酬与考核委员会会议，本人应出席3次，实际
出席3次，审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于
调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、 关于作废2020年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、 关于2020年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等事项。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内
部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公司
事先提供相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基
础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策
的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，
积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，自觉形成保护社会公众股东权益的意识。
积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，
在2022年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2023年，将继续勤勉尽职，利用自己的专
4
业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参
考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈
利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事：丁国其
2023年4月12日
5