证券代码：300253      证券简称：卫宁健康    公告编号：2018-091


               卫宁健康科技集团股份有限公司
              第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第六次会议。
会议通知于 2018 年 10 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2018 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站，《2018 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司依据《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）
的要求对财务报表格式进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状
况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
       《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
       三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司向银行申请综合授信额度的议案》
       根据公司经营计划安排，为满足公司经营需求，公司拟向相关银
行申请合计不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，具体情况如
下：
                                               拟申请额度   授信
 公司名称                 银行名称
                                                （万元）    期限
卫宁健康科 平安银行股份有限公司上海分行          20,000     2年
技集团股份
               宁波银行股份有限公司上海分行      20,000     2年
 有限公司
   合计                      -                   40,000       -
       为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟
向上述银行合计申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度提供
连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支
付担保费用。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度
为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。
       公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理
人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内
的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
       四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2014 年股权激励计划首次授予期权所涉激励对象及数量调整的议
案》
    经审核，监事会认为，公司对 2014 年股权激励计划首次授予期
权所涉激励对象和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规和规范性文件及公司《2014 年股权激励计划（草案修订
稿）》的规定，调整后的 146 名首次授予期权激励对象的主体资格合
法、有效，同意按照公司《2014 年股权激励计划（草案修订稿）》的
相关规定，对激励对象和数量进行调整，取消 8 名首次授予期权离职
人员的激励对象资格，并将已授予但不符合行权条件的 209,474 份首
次授予期权进行注销。
       五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2014 年股权激励计划首次授予期权第四个行权期可行权的议案》
    经审核，监事会认为，本次可行权的 146 名激励对象行权资格合
法、有效，满足公司 2014 年股权激励计划首次授予期权第四个行权
期行权条件，同意公司向 146 名激励对象以定向发行公司股票的方式
进行行权。
       六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2016 年股权激励计划限制性股票所涉激励对象及数量调整的议
案》
    经审核，监事会认为，公司对 2016 年股权激励计划所涉激励对
象和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件及公司《2016 年股权激励计划（草案）》的规定，调整后
的 498 名首次授予限制性股票激励对象及 271 名预留授予限制性股票
激励对象的主体资格合法、有效，同意按照公司《2016 年股权激励
计划（草案）》的相关规定，对激励对象和数量进行调整，取消 14 名
首次授予限制性股票及 3 名预留授予限制性股票离职人员的激励对
象资格，并将已授予但不符合解锁条件的 193,800 股首次授予限制性
股票、35,500 股预留授予限制性股票进行回购注销。
       七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》
       经审核，监事会认为，董事会关于本次回购注销合计 229,300 股
限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件及公司《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定，
同意公司对 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票进行回购注
销。
       特此公告。



                                卫宁健康科技集团股份有限公司
                                            监 事 会
                                     二〇一八年十月二十九日