| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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卫宁健康现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<公司2023年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》需逐项表决
7.01 公司董事周炜薪酬
7.02 公司董事刘宁薪酬
7.03 公司董事WANGTAO(王涛)薪酬
7.04 公司董事靳茂薪酬
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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卫宁健康现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<公司2023年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》需逐项表决
7.01 公司董事周炜薪酬
7.02 公司董事刘宁薪酬
7.03 公司董事WANGTAO(王涛)薪酬
7.04 公司董事靳茂薪酬
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举周炜为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举刘宁为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举WANGTAO(王涛)为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举靳茂为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举王蔚松为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举冯锦锋为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举俞建春为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举陆燕娜为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举何卫红为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2024-03-06
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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卫宁健康现发布 |
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2024-02-19
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关于控股子公司增资进展暨工商变更登记完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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卫宁健康现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-13; 一次变更日期: 2024-04-19; 一次变更公告日期: 2024-04-04; |
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2023-12-21
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关于2022年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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卫宁健康现发布 |
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2023-12-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于再次提请股东大会审议公司对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易的议案》 |
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2023-12-06
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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卫宁健康现发布 |
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2023-11-17
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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卫宁健康现发布 |
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2023-11-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》
4.00 《关于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易的议案》 |
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2023-11-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》
4.00 《关于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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卫宁健康现发布 |
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2023-09-29
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关于2022年股权激励计划预留期权授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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卫宁健康现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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