证券代码：300253       证券简称：卫宁健康      公告编号：2018-104


                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                第四届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 12 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董
事会第八次会议。会议通知于 2018 年 12 月 14 日以专人送达及电子
邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董
事会。经全体董事表决，形成决议如下：
       一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2016 年股权激励计划限制性股票所涉激励对象及数量调整的议
案》
    根据公司《2016 年股权激励计划（草案）》以及公司后续对激
励对象与限制性股票数量等相关事项调整后，预留授予限制性股票的
激励对象 271 名，预留授予限制性股票数量为 6,054,700 股。
    鉴于 1 名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格。公司将根据《2016 年股权激励计划（草案）》
的相关规定，对已获授但尚未解锁的 100 股预留授予限制性股票进行
回购注销。
       基于上述情况，根据《2016 年股权激励计划（草案）》的相关
规定，公司对 2016 年股权激励计划限制性股票所涉激励对象及数量
进行调整，预留授予限制性股票激励对象由 271 名调整为 270 名，预
留授予限制性股票数量由 6,054,700 股调整为 6,054,600 股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    董事靳茂、WANG TAO（王涛）系本次股权激励计划的激励对象，
已回避表决。
    《关于 2016 年股权激励计划限制性股票所涉激励对象及数量调
整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意
见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》
    鉴于 1 名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格。公司将根据《2016 年股权激励计划（草案）》
的相关规定，对已获授但尚未解锁的 100 股预留授予限制性股票进行
回购注销，回购价格 3.645 元/股，回购资金为自有资金。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    董事靳茂、WANG TAO（王涛）系本次股权激励计划的激励对象，
已回避表决。
    《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的公
告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2016 年股权激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解
锁条件成就的议案》
    鉴于公司 2016 年股权激励计划预留授予期权/限制性股票第一
个行权期/解锁期的行权/解锁条件已满足，同意预留授予期权的 5 名
激励对象在第一个行权期可行权数量为 18 万份，行权价格为 7.295
元，行权期限为 2018 年 11 月 27 日至 2019 年 11 月 26 日；同意预留
授予限制性股票的 270 名激励对象在第一个解锁期可解锁数量为
302.73 万股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    董事靳茂、WANG TAO（王涛）系本次股权激励计划的激励对象，
已回避表决。
    《关于 2016 年股权激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁
期行权/解锁条件成就的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师
事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司董事会提名委员会实施细
则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司治理的情况，公司对
《卫宁健康科技集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的部
分条款进行了重新修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
    修订后的《卫宁健康科技集团股份有限公司董事会提名委员会实
施细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司董事会审计委员会实施细
则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司治理的情况，公司对
《卫宁健康科技集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的部
分条款进行了重新修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
    修订后的《卫宁健康科技集团股份有限公司董事会审计委员会实
施细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实
施细则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司治理的情况，公司对
《卫宁健康科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》的部分条款进行了重新修订，以进一步规范和完善公司内部治理
结构。
    修订后的《卫宁健康科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会实施细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    特此公告。


                              卫宁健康科技集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                   二〇一八年十二月十七日