证券代码：300253       证券简称：卫宁健康      公告编号：2018-105

                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
12 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第七次会议。
会议通知于 2018 年 12 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
       一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2016 年股权激励计划限制性股票所涉激励对象及数量调整的议
案》
    经审核，监事会认为，公司对 2016 年股权激励计划所涉激励对
象和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件及公司《2016 年股权激励计划（草案）》的规定，调整后
的 270 名预留授予限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，同意
按照公司《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定，对激励对象
和数量进行调整，取消 1 名预留授予限制性股票离职人员的激励对象
资格，并将已授予但不符合解锁条件的 100 股预留授予限制性股票进
行回购注销。
       二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》
       经审核，监事会认为，董事会关于本次回购注销 100 股限制性股
票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件及公司《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司
对 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票进行回购注销。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2016 年股权激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解
锁条件成就的议案》
    经审核，监事会认为，根据公司《2016 年股权激励计划（草案）》
及《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
有关规定，2016 年股权激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期
行权/解锁条件已满足，5 名激励对象行权资格合法、有效，270 名激
励对象解锁资格合法、有效。同意 5 名激励对象在第一个行权期可行
权 18 万份；同意 270 名激励对象在第一个解锁期可解锁 302.73 万股。
    特此公告。


                               卫宁健康科技集团股份有限公司
                                           监 事 会
                                   二〇一八年十二月十七日