证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2019-004

              卫宁健康科技集团股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
2 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届监事
会第八次会议。会议通知于 2019 年 2 月 12 日以专人送达及电子邮件
方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2016 年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》
    经审核，监事会认为，公司对 2016 年股权激励计划所涉激励对
象和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件及公司《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定，调
整后的 32 名首次授予期权、492 名首次授予限制性股票、265 名预留
授予限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，同意按照公司《2016
年股权激励计划（草案）》的相关规定，对激励对象和数量进行调整，
取消 3 名首次授予期权、6 名首次授予限制性股票及 5 名预留授予限
制性股票离职人员的激励对象资格，并将已获授但不符合行权条件的
231,800 份股票期权进行注销，将已获授但尚未解锁的 78,660 股首
次授予限制性股票、49,000 股预留授予限制性股票进行回购注销。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于注销 2016 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权
期权的议案》
    经审核，监事会认为：公司对 2016 年股权激励计划首次授予期
权第一个行权期结束尚未行权期权的注销符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司《2016 年股权激励计划（草案）》的规定，同意按照
公司《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定，对第一个行权期
内 50,552 份已授予但未行权的股票期权予以取消并办理注销手续。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为，董事会关于本次回购注销部分限制性股票
的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件及公司《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对
2016 年股权激励计划所涉 127,660 股限制性股票进行回购注销。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2016 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解
锁条件成就的议案》
    经审核，监事会认为，根据公司《2016 年股权激励计划（草案）》
及《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
有关规定，2016 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期
行权/解锁条件已满足，32 名激励对象行权资格合法、有效，492 名
激励对象解锁资格合法、有效。同意 32 名激励对象在第二个行权期
可行权 331,170 份；同意 492 名激励对象在第二个解锁期可解锁
7,157,490 股。
    特此公告。



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                                          监 事 会
                                   二〇一九年二月十五日