证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-006
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于注销 2016 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期
逾期未行权期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 2 月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销
2016 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的
议案》，有关事项具体如下：
一、2016 年股权激励计划简述
1、2016 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议
和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2016 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司
2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等议
案。
2、2016 年 12 月 26 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于<股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<股票激
励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》等议案。
3、2016 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议
和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象
首次授予 2016 年股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为本次股
权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予 47 名激励对象
98.60 万份股票期权，同意授予 610 名激励对象 1,551.40 万股限制
性股票。本股权激励计划的授予日为 2016 年 12 月 30 日。
4、2017 年 2 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和
第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益
数量的议案》，鉴于公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》首次授予股票期权的激励对象中，有 3 名因个人原因主动放弃
公司拟向其授予的股票期权共计 3.60 万份；首次授予限制性股票的
激励对象中，有 1 名因个人原因离职，已不具备激励对象资格，取消
向其授予的限制性股票 0.3 万股，另有 20 名因未按规定日期缴纳认
购款视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票合计 22.90 万股，同
意对本次股权激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量进行
调整。经本次调整后，首次授予股票期权的激励对象由 47 名调整为
44 名，首次授予股票期权数量由 98.60 万份调整为 95 万份；首次授
予限制性股票的激励对象由 610 名调整为 589 名，首次授予限制性股
票数量由 1,551.40 万股调整为 1,528.20 万股。
5、2017 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议
和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2016 年股
权激励计划相关事项调整的议案》、《关于回购注销 2016 年股权激励
计划首次授予部分限制性股票的议案》，鉴于 2016 年度权益分派实施
完成及有 6 名首次授予期权和 37 名首次授予限制性股票的激励对象
因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意首次授予期权激励对
象由 44 名调整为 38 名，首次授予期权数量由 95 万份调整为 168.15
万份，首次授予期权行权价格由 22.46 元调整为 11.787 元，并注销
已授予但不符合行权条件的股票期权 6.5 万份；同意对 37 名激励对
象已获授但尚未解锁的 145.92 万股限制性股票进行回购注销，回购
价格为 5.877 元/股，回购总价款为 8,575,718.4 元；同意首次授予
限制性股票激励对象由 589 名调整为 552 名；同意预留股票期权数量
由 20 万份调整至 38 万份，预留限制性股票数量由 330 万股调整为
627 万股。
6、2017 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和
第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2016 年股权激
励计划预留授予相关事项的议案》，同意向 6 名激励对象授予 38 万份
股票期权，向 295 名激励对象授予 627 万股限制性股票，授予日为
2017 年 11 月 27 日。预留授予期权的行权价格为 7.31 元/股，预留
授予限制性股票的授予价格为 3.66 元/股。
7、2017 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议
和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2016 年股
权激励计划预留授予相关事项调整的议案》，预留授予限制性股票的
激励对象由 295 名调整为 294 名，预留授予限制性股票数量由 627 万
股调整为 626.35 万股。
8、2018 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议
和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2016 年股权激
励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销 2016 年股
权激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于 2016 年股权激励计
划首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》等
议案，鉴于 1 名首次授予期权、14 名首次授予限制性股票及 3 名预
留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资
格，同意首次授予期权激励对象由 38 名调整为 37 名，首次授予期权
数量由 168.15 万份调整为 167.2 万份，并注销已授予但不符合行权
条件的股票期权 0.95 万份；同意首次授予限制性股票激励对象由 552
名调整为 538 名，首次授予限制性股票数量由 2,757.66 万股调整为
2,696.10 万股，对 14 名首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未
解锁的 61.56 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.877 元/
股；同意预留授予限制性股票激励对象由 294 名调整为 291 名，预留
授予限制性股票数量由 626.35 万股调整为 623.85 万股，对 3 名预留
授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 2.5 万股限制性股票
进行回购注销，回购价格为 3.66 元/股；同意对满足第一个行权期/
解锁期行权/解锁条件的 37 名首次授予期权和 538 名首次授予限制性
股票的激励对象可行权 66.88 万份和可解锁 1,078.44 万股。
9、2018 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第
四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2016 年股权激励计
划相关事项调整的议案》、《关于公司回购注销 2016 年股权激励计划
所涉部分限制性股票的议案》，鉴于公司实施 2017 年度权益分派方案，
且有 2 名首次授予期权、20 名首次授予限制性股票、1 名预留授予期
权、12 名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，该 35 名
人员已不具备激励对象资格。同意对 2016 年股权激励计划激励对象、
期权与限制性股票数量及行权与回购价格进行调整。调整后，首次授
予期权的行权价格由 11.787 元调整为 11.772 元，激励对象由 37 名
调整为 35 名，期权数量由 1,547,141 份调整为 1,347,641 份，注销
已授予但不符合行权条件的股票期权 199,500 份；首次授予限制性股
票的回购价格由 5.877 元调整为 5.862 元，激励对象由 538 名调整为
518 名，限制性股票数量由 16,176,600 股调整为 14,743,620 股，回
购并注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票 1,432,980 股；预留
授予期权的行权价格由 7.31 元调整为 7.295 元，激励对象由 6 名调
整为 5 名，期权数量由 380,000 份调整为 360,000 份，注销已授予但
不符合行权条件的股票期权 20,000 份；预留授予限制性股票的回购
价格由 3.66 元调整为 3.645 元，激励对象由 291 名调整为 279 名，
限制性股票数量由 6,238,500 股调整为 6,156,200 股，回购并注销已
授予但不符合解锁条件的限制性股票 82,300 股。
10、2018 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第
四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2016 年股权激励计划所
涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销 2016 年股权激励计
划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于 6 名首次授予限制性股票及 5
名预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象
资格，同意首次授予限制性股票激励对象由 518 名调整为 512 名，首
次授予限制性股票数量由 14,743,620 股调整为 14,587,440 股，对 6
名首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 156,180 股限
制性股票进行回购注销；同意预留授予限制性股票激励对象由 279 名
调整为 274 名，预留授予限制性股票数量由 6,156,200 股调整为
6,090,200 股，对 5 名预留授予限制性股票激励对象已获授但尚未解
锁的 66,000 股限制性股票进行回购注销。
11、2018 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议和
第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2016 年股权激励计划
限制性股票所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销 2016
年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于 14 名首次授予限
制性股票及 3 名预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，同意首次授予限制性股票激励对象由 512 名调整
为 498 名 ， 首 次 授 予 限 制 性 股 票 数 量 由 14,587,440 股 调 整 为
14,393,640 股，对 14 名首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未
解锁的 193,800 股限制性股票进行回购注销；同意预留授予限制性股
票激励对象由 274 名调整为 271 名，预留授予限制性股票数量由
6,090,200 股调整为 6,054,700 股，对 3 名预留授予限制性股票激励
对象已获授但尚未解锁的 35,500 股限制性股票进行回购注销。
12、2018 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第八次会议和
第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2016 年股权激励计划
限制性股票所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销 2016
年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于 2016 年股权
激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的
议案》，鉴于 1 名预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格，同意预留授予限制性股票激励对象由 271 名调
整为 270 名，预留授予限制性股票数量由 6,054,700 股调整为
6,054,600 股，对 1 名预留授予限制性股票激励对象已获授但尚未解
锁的 100 股限制性股票进行回购注销；同意满足第一个行权期/解锁
期行权/解锁条件的 5 名预留授予期权和 270 名预留授予限制性股票
的激励对象可行权 18 万份和可解锁 302.73 万股。
13、2019 年 2 月 15 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第
四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2016 年股权激励计划所
涉激励对象及数量调整的议案》、《关于注销 2016 年股权激励计划首
次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的议案》、《关于回购注销
2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于 2016 年
股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成
就的议案》，鉴于 3 名首次授予期权、6 名首次授予限制性股票及 5
名预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象
资格，同意首次授予期权激励对象由 35 名调整为 32 名，首次授予期
权数量由 944,692 份调整为 712,892 份，并注销已授予但不符合行权
条件的股票期权 231,800 份；首次授予限制性股票激励对象由 498 名
调整为 492 名，首次授予限制性股票数量由 14,393,640 股调整为
14,314,980 股，并回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股
票 78,660 股；预留授予限制性股票激励对象由 270 名调整为 265 名，
预留授予限制性股票数量由 3,027,300 股调整为 2,978,300 股，并回
购注销已授予但尚未解锁的预留授予限制性股票 49,000 股；鉴于首
次授予期权第一个行权期期满，同意注销逾期未行权的 50,552 份期
权；同意满足第二个行权期/解锁期行权/解锁条件的 32 名首次授予
期权和 492 名首次授予限制性股票的激励对象可行权 331,170 份和可
解锁 7,157,490 股。
二、注销原因、数量及对公司的影响
根据公司《2016 年股权激励计划（草案）》的规定，逾期未行权
的期权不得行权，由公司注销。截至 2018 年 12 月 29 日，公司 2016
年股权激励计划首次授予期权的第一个行权期结束，共有 50,552 份
期权尚未行权，公司将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司申请办理上述 50,552 份股票期权的注销事宜。
三、对公司业绩的影响
本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立董事意见
2016 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期结束，50,552
份股票期权尚未行权，公司对未行权股票期权进行注销符合《上市公
司股权激励管理办法》及公司《2016 年股权激励计划（草案）》的相
关规定，不会影响公司 2016 年股权激励计划的实施，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
因此，我们一致同意公司对 2016 年股权激励计划首次授予期权
第一个行权期内已授予但未行权的 50,552 份股票期权予以取消并办
理注销手续。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司对 2016 年股权激励计划首次授予期
权第一个行权期结束尚未行权期权的注销符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司《2016 年股权激励计划（草案）》的规定，同意按照
公司《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定，对第一个行权期
内 50,552 份已授予但未行权的股票期权予以取消并办理注销手续。
六、法律意见书结论意见
上海市广发律师事务所认为，本次回购注销事项已获得必要的批
准和授权；本次回购事项的原因、数量、价格及资金来源均符合《2016
年股权激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销事项尚需依法
履行信息披露义务并按照《2016 年股权激励计划（草案）》的规定办
理后续手续。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立
意见；
4、上海市广发律师事务所关于公司 2016 年股权激励计划相关事
项的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十五日
