证券代码：300253      证券简称：卫宁健康     公告编号：2019-030


             卫宁健康科技集团股份有限公司关于
回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注
销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》。现将相关事项
公告如下：
    一、本次回购注销相关情况
    1、回购注销原因
    鉴于 11 名首次授予限制性股票、3 名预留授予限制性股票激励
对象因个人原因离职，根据公司《2016 年股权激励计划（草案）》第
五章“股权激励计划具体内容”之“二、限制性股票激励计划”之“（八）
限制性股票会计处理”之“6、限制性股票回购注销的原则”和第八
章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发
生变化”的相关规定，上述离职人员已不符合激励条件，拟对其已获
授但尚未解锁的全部限制性股票回购注销。
    2、本次回购注销限制性股票数量、价格和资金来源
    （1）回购注销限制性股票数量：首次授予限制性股票 188,100
股，预留授予限制性股票 12,550 股，共计 200,650 股。
    （2）回购注销限制性股票价格及资金来源
    首次授予限制性股票的授予价格为 11.23 元/股；预留授予限制
性股票的授予价格为 3.66 元/股。
    根据《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定“激励对象获
授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公
司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格
做相应的调整。”经公司实施 2016 年度权益分派、2017 年度权益分
派影响，首次授予限制性股票回购价格为 5.862 元/股，预留授予限
制性股票回购价格为 3.645 元/股。
    如果在回购注销上述限制性股票的手续完成之前，公司实施了
2018 年度权益分派，则公司将对上述限制性股票的回购价格作相应
的调整。
    二、本次回购注销前后股本结构变动情况表
                                                               单位：股
                  本次变动前            本次变动        本次变动后
  类别
                数量           比例     （+，-）       数量          比例

限售条件
              307,234,267      18.93%   -200,650    307,033,617      18.92%
流通股

无限售条
            1,315,684,089      81.07%              1,315,684,089     81.08%
件流通股

总股本     1,622,918,356 注      100%   -200,650   1,622,717,706       100%

   注：2019 年 4 月 11 日总股本。

    三、本次回购注销对公司业绩的影响
    本次部分限制性股票的回购注销，对公司的财务状况和经营成果
不产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理
团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
    四、独立董事意见
    鉴于 11 名首次授予限制性股票、3 名预留授予限制性股票激励
对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2016 年
股权激励计划（草案）》的相关规定，同意对已授予但尚未解锁的
188,100 股首次授予限制性股票进行回购注销，对已授予但尚未解锁
的 12,550 股预留授予限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回
购注销符合公司《2016 年股权激励计划（草案）》、《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权
益。因此，我们一致同意公司对 2016 年股权激励计划部分限制性股
票进行回购注销。
    五、监事会意见
    经审核，监事会认为，董事会关于本次回购注销部分限制性股票
的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件及公司《2016 年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对
2016 年股权激励计划所涉 200,650 股限制性股票进行回购注销。
    六、律师意见
    上海市广发律师事务所认为，本次回购注销事项已获得必要的批
准和授权；本次回购事项的原因、数量、价格及资金来源均符合《2016
年股权激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销事项尚需依法
履行信息披露义务并按照《2016 年股权激励计划（草案）》的规定办
理后续手续。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、公司第四届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立
意见；
    4、上海市广发律师事务所关于公司 2016 年股权激励计划相关事
项的法律意见书。
    特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
          董 事 会
    二〇一九年四月二十四日