证券代码：300253    证券简称：卫宁健康      公告编号：2019-083


              卫宁健康科技集团股份有限公司
            第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十七次会
议。会议通知于 2019 年 11 月 12 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
    上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）系
公司的参股公司，目前注册资本为5,200万元，股权结构为：公司持
股50%、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）持股
23.077%、赵蒙海持股26.923%。2019年11月15日，公司与中国人寿、
赵蒙海、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以
下简称“大健康基金”）及卫宁科技共同签署了《增资协议》，各方一
致同意大健康基金拟以人民币20,000万元对卫宁科技单方面增资，其
中866.67万元计入卫宁科技的注册资本，剩余19,133.33万元计入卫
宁科技的资本公积。公司、中国人寿、赵蒙海均放弃本次增资优先认
缴权。
    经审核，监事会认为本次关联交易的内容及决策程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定，关联董事周炜、靳茂回避了对相关议案
的表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
    特此公告。


                              卫宁健康科技集团股份有限公司
                                         监 事 会
                                 二〇一九年十一月十五日