证券代码：300253    证券简称：卫宁健康      公告编号：2020-018


               卫宁健康科技集团股份有限公司
            第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
3 月 23 日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第二十次会议。
会议通知于 2020 年 3 月 19 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主
席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关
于关联方间接投资纳里健康科技有限公司暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为公司核心员工持股平台上海卫康亿企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）间接投资纳里健康科技有限公司，能有效
激发核心员工的创新创业热情，从而更好地推动公司创新业务的发
展，符合公司的长远利益。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关规定，关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳
茂回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于转让参股公司南京大经中医药信息技术有限公司部分股权暨关联
交易的议案》
    经审核，监事会认为本次转让南京大经中医药信息技术有限公司
6.375%的股权暨关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
能有效激发核心员工的创新创业热情，从而更好地推动公司创新业务
的发展，符合公司的长远利益。关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王
涛）、靳茂回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情况。
    特此公告。


                              卫宁健康科技集团股份有限公司
                                          监 事 会
                                  二〇二〇年三月二十三日