证券代码：300253     证券简称：卫宁健康      公告编号：2020-067


              卫宁健康科技集团股份有限公司
           第四届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第四
届董事会第二十五次会议。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以专人送达
及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<
公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》
    《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站,《2020 年半年度报告披露提示性
公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    特此公告。


                                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                      二〇二〇年八月二十五日