证券代码：300253    证券简称：卫宁健康     公告编号：2020-076


              卫宁健康科技集团股份有限公司
          第四届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第二十
五次会议。会议通知于 2020 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方
式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会
议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公
司与关联方共同投资钥世圈暨关联交易的议案》
    为加大公司在创新业务板块的拓展力度，激发创新业务核心员工
的创新创业热情，形成更好的“利益共享、风险共担”的利益相关机
制，公司拟以自有资金 2,550 万元受让国药健康实业（上海）有限公
司（以下简称“国药健康”）持有的上海钥世圈云健康科技发展有限
公司（以下简称“钥世圈”）10.20%的股权；同时钥世圈核心员工持
股平台上海卫钥强企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以 1,200 万元
受让国药健康持有的钥世圈 4.80%的股权。
    经审核，监事会认为本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，关联董事周炜回避表决，不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情况。
   《关于公司与关联方共同投资钥世圈暨关联交易的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
   特此公告。
                             卫宁健康科技集团股份有限公司
                                       监 事 会
                                 二〇二〇年十月二十二日