证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2020-098


               卫宁健康科技集团股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2020 年 10 月 30 日以公告形式发布了《关于召开 2020 年第三次临时
股东大会通知的公告》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合
的方式进行。
    现场会议召开时间为：2020 年 11 月 16 日 14:30，会议地点为：
上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室。网络投票
时间为：2020 年 11 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 16 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2020 年 11 月 16 日 9:15-15:00。
    出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）61 人，代
表有表决权的股份为 516,169,653 股，占公司有表决权股份总数的
24.1895%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）17
人，代表有表决权的股份为 371,563,426 股，占公司有表决权股份总
数的 17.4128%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）44
人，代表有表决权的股份为 144,606,227 股，占公司有表决权股份总
数的 6.7768%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代
表（包括代理人）50 人，代表有表决权的股份为 146,098,557 股，
占公司有表决权股份总数的 6.8467%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫
宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及
公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    参加本次会议的股东及股东代表（包括代理人）对会议议案进行
了审议，通过了以下议案：
    （一）《关于回购注销 2019 年股权激励计划所涉部分限制性股
票的议案》
    关联股东 WANG TAO（王涛）、靳茂、孙嘉明回避表决。
    表决结果：同意 506,838,469 股，占出席会议非关联股东有效表
决权股份总数的 99.9975%；反对 12,458 股，占出席会议非关联股东
有效表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 146,086,099 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 12,458 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    （二）《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 516,084,005 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9834%；反对 85,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0166%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案
获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 146,012,909 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9414%；反对 85,648 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0586%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    （三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 516,084,005 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9834%；反对 85,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0166%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案
获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 146,012,909 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9414%；反对 85,648 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0586%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    （四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 516,084,005 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9834%；反对 85,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0166%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案
获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 146,012,909 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9414%；反对 85,648 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0586%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    （五）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 516,084,005 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9834%；反对 85,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0166%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案
获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 146,012,909 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9414%；反对 85,648 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0586%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    （六）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：同意 516,084,005 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9834%；反对 85,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0166%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案
获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 146,012,909 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9414%；反对 85,648 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0586%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    （七）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 516,084,005 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9834%；反对 85,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0166%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案
获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 146,012,909 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9414%；反对 85,648 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0586%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    （八）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 516,084,005 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9834%；反对 85,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0166%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案
获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 146,012,909 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9414%；反对 85,648 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0586%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    上海市广发律师事务所委派了邵彬律师、李文婷律师出席并见证
了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2020
年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市广发律师事务所关于公司 2020 年第三次临时股东大会
的法律意见书。
    特此公告。


                                卫宁健康科技集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                  二〇二〇年十一月十六日