证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2021-016


              卫宁健康科技集团股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
2 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。
会议通知于 2021 年 2 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推选，会议由监事
李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经审议，选举李琳女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自
本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（简历详见附
件）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》
    经审议，豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，并于
2021 年 2 月 24 日召开第五届监事会第一次会议。
    特此公告。
                                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                                            监 事    会
                                     二〇二一年二月二十四日
                       简   历
    李琳女士：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
大学本科。2007 年先后在公司全资子公司上海金仕达卫宁信息技术
有限公司和江苏金仕达卫宁软件有限公司，任服务部总经理助理，
2013 年起加入本公司任上海大区总经理助理。现任本公司上海大区
综合管理部经理、监事会主席。
    截至本公告日，李琳女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。