证券代码：300253    证券简称：卫宁健康      公告编号：2021-049


              卫宁健康科技集团股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第五届董
事会第五次会议。会议通知于 2021 年 4 月 23 日以专人送达及电子邮
件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由副董
事长刘宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。经全体董事表决，形成决议如下：
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<
公司 2021 年第一季度报告>的议案》
    《2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站，《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    特此公告。




                                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                                             董   事   会
                                     二〇二一年四月二十六日