证券代码：300253     证券简称：卫宁健康      公告编号：2021-055


              卫宁健康科技集团股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会
第六次会议。会议通知于 2021 年 4 月 28 日以专人送达及电子邮件方
式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周
炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经全体董事表决，形成决议如下：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》
    经审议，豁免公司第五届董事会第六次会议的通知期限，并于
2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就，同意以 2021 年 4 月 28 日为授予日，向 1,581 名
激励对象首次授予 7,270.19 万股限制性股票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    董事 WANG TAO（王涛）、靳茂系本次股权激励计划的激励对象，
已回避表决。
    《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    特此公告。
                               卫宁健康科技集团股份有限公司
                                          董   事   会
                                   二〇二一年四月二十八日