卫宁健康:第五届董事会第六次会议决议公告2021-04-28
证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2021-055
卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021
年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会
第六次会议。会议通知于 2021 年 4 月 28 日以专人送达及电子邮件方
式发出。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长周
炜先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经全体董事表决,形成决议如下:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》
经审议,豁免公司第五届董事会第六次会议的通知期限,并于
2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股
票激励计划(草案)》的有关规定,以及公司 2021 年第二次临时股
东大会的授权,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就,同意以 2021 年 4 月 28 日为授予日,向 1,581 名
激励对象首次授予 7,270.19 万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事 WANG TAO(王涛)、靳茂系本次股权激励计划的激励对象,
已回避表决。
《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十八日