证券代码：300253       证券简称：卫宁健康    公告编号：2021-059


                卫宁健康科技集团股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 5 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会
第七次会议。会议通知于 2021 年 5 月 8 日以专人送达及电子邮件方
式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周
炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经全体董事表决，形成决议如下：
       会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
对控股子公司上海钥世圈云健康科技发展有限公司增资暨关联交易
的议案》。
       公司控股子公司上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称
“钥世圈”）根据业务发展需要拟由部分原股东进行增资，将其注册
资本由 8,905.1442 万元增至 10,127.4189 万元。其中，公司以自有
资金人民币 5,000 万元认缴新增注册资本 873.0533 万元，苏州千骥
泽康投资中心(有限合伙)以现金人民币 1,090.0602 万元认缴注册资
本 190.3361 万元，上海千骥康泽投资中心(有限合伙) 以现金人民币
909.9398 万元认缴注册资本 158.8852 万元。本次增资后公司持有钥
世圈的股权将由 42.1737%增至 45.7044%，钥世圈仍为公司控股子公
司。
    公司控股股东、实际控制人、董事长周炜先生为钥世圈股东上海
卫钥强企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫钥强”）
的执行事务合伙人，持有卫钥强 0.0833%的合伙份额。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，卫钥强为公司的关联法
人。本次公司对钥世圈增资构成关联交易。
    关联董事周炜回避表决。
    公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
    《关于对控股子公司上海钥世圈云健康科技发展有限公司增资
暨关联交易的公告》、独立董事事前认可及独立意见详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。


                               卫宁健康科技集团股份有限公司
                                          董   事   会
                                     二〇二一年五月十二日