证券代码：300253      证券简称：卫宁健康       公告编号：2021-065


               卫宁健康科技集团股份有限公司
              第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 5 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会
第八次会议。会议通知于 2021 年 5 月 28 日以专人送达及电子邮件方
式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周
炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经全体董事表决，形成决议如下：
     会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
     为保障公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目顺利
推进，在募集资金到账前，公司已根据实际经营情况以自筹资金预先
投入募投项目如下，
                                                          单位：万元
                                    扣除发行              拟以募集资
                                               以自筹资
序                       项目总投   费用后承              金置换已投
          项目名称                             金预先投
号                           资     诺使用募              入的自筹资
                                                 入金额
                                      集资金                金金额
     新一代智慧医疗 产品
 1                       49,450.00 49,000.00 12,704.27     12,704.27
     开发及云服务项目
 2   营销网络扩充项目    14,027.05 13,026.50 5,425.40       5,425.40
     合计                63,477.05 62,026.50 18,129.67     18,129.67

     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的
公告》、独立董事独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       特此公告。


                                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                     二〇二一年五月三十一日