证券代码：300253    证券简称：卫宁健康      公告编号：2021-070

债券代码：123104     债券简称：卫宁转债


              卫宁健康科技集团股份有限公司
          关于“卫宁转债”转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
    2、本次调整前“卫宁转债”的转股价格：17.76 元/股
    3、本次调整后“卫宁转债”的转股价格：17.74 元/股
    4、本次转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 30 日
    一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定
    卫宁健康科技集团股份有限公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对
象公开发行 970.2650 万张可转换公司债券（债券代码：123104，债
券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根据公司《向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的相关规定，卫宁转债在本次发行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上
述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价
格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之
后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、本次转股价格调整情况
    2020 年度权益分派方案获 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年度股
东大会审议通过，为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股
权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、
可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。本次权益分派的股权登记日为：2021 年 6 月
29 日；除权除息日为：2021 年 6 月 30 日。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2021-069）
    “卫宁转债”初始转股价格为 17.76 元/股。根据公司《向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会相
关规定， 卫宁转债”的转股价格由 17.76 元/股调整为 17.74 元/股，
具体计算方法如下：
    P1=P0-D=17.76-0.025=17.74 元/股
    其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价， D 为
本次每股派送现金股利。
    调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日生效。“卫宁转债”转股
起始日为 2021 年 9 月 22 日。
    特此公告。




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                                           董 事 会
                                  二○二一年六月二十二日