证券代码：300253    证券简称：卫宁健康       公告编号：2021-086


              卫宁健康科技集团股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会
第十次会议。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以专人送达及电子邮件方
式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周
炜先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。本次
董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。经全体董事表决，形成决议如下：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
    《2021 年半年度报告披露提示性公告》、《2021 年半年度报告》
和《2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站，《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资
金管理办法》等规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金
的情形。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立
董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》
       经独立董事事前认可，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公
司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事
项。
       公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。
       该事项尚需提交股东大会审议。
       《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》、独立董事事前认可
及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及使用募集资
金置换预先投入自筹资金的议案》
       为保障公司可转债募投项目的顺利实施，基于募投项目的实际需
要，公司拟使用募集资金 12,752.31 万元向控股子公司快享医疗科技
（上海）有限公司（以下简称“快享医疗”）提供借款，用于募投项
目“互联网医疗及创新运营服务项目之药品耗材供应链管理项目”
的实施，本次借款利率将按照每笔借款合同签署日中国人民银行同期
贷款利率确定，期限为 3 年，借款期限自实际借款发生之日起计算。
公司将就借款具体事宜与快享医疗签署《借款协议》并授权公司管理
层在上述额度内实施借款的具体事宜。同意快享医疗使用募集资金置
换已预先投入募投项目的自筹资金为 8,181,873.39 元。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及使
用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》、独立董事意见详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置
换预先投入自筹资金的议案》
    为保障公司可转债募投项目的顺利实施，基于募投项目的实际需
要，公司拟使用募集资金 2,174.85 万元向全资子公司卫宁互联网科
技有限公司（以下简称“卫宁互联网”）增资，其中 965.8845 万元
计入注册资本，1,208.9655 万元计入资本公积，用于募投项目“互
联网医疗及创新运营服务项目之商保数字化理赔项目”的实施。同意
卫宁互联网使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为
3,642,030.88 元。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募
集资金置换预先投入自筹资金的公告》、独立董事意见详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。


                                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二〇二一年八月二十六日