证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2021-101


              卫宁健康科技集团股份有限公司
             第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 9 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开第五届监事会第十
一次会议。会议通知于 2021 年 9 月 18 日以专人送达及电子邮件方式
发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议
由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于注销部分股票期权的议案》
    经审核，监事会认为，董事会关于本次注销 343,616 份股票期权
的程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2019 年股权激励计划
（草案）》的相关规定，同意公司对 2019 年股权激励计划所涉部分股
票期权进行注销。
    《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为，董事会关于本次回购注销 70,822 股限制
性股票的程序符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司
《2019 年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对 2019 年
股权激励计划所涉部分限制性股票进行回购注销。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2019 年股权激励计划第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的
议案》
    经审核，监事会认为，鉴于 2019 年股权激励计划第二个行权期/
解锁期行权/解锁条件已满足，268 名激励对象行权资格合法、有效，
483 名激励对象解锁资格合法、有效，同意 268 名激励对象在第二个
行权期可行权 8,723,724 份；同意 483 名激励对象在第二个解锁期可
解锁 9,984,418 股。
    《关于 2019 年股权激励计划第二个行权期／解锁期行权／解锁
条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为，董事会关于本次作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的程序符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司
作废部分限制性股票。
    《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于关联方间接投资控股子公司暨关联交易的议案》
    公司核心员工持股平台上海合力卫亿企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“合力卫亿”）、上海合力卫长企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）（以下简称“合力卫长”）拟合计以人民币 2,750 万
元受让周舜持有的上海慧事投资有限公司（以下简称“慧事投资”）
31.5555%的股权，慧事投资持有公司控股子公司卫宁沄钥科技（上海）
有限公司（以下简称“沄钥科技”）13.9328%的股权。本次交易完成
后，沄钥科技注册资本保持不变，各股东持股比例保持不变，合力卫
亿、合力卫长将透过慧事投资间接合计持有沄钥科技约 4.3966%的股
权。
       合力卫亿、合力卫长的执行事务合伙人均为公司关联人上海卫康
亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙），且合力卫亿、合力卫长拟通
过增资方式引入包括公司董事、高级管理人员在内的核心员工入伙，
目前尚未进行工商变更登记，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的规定，合力卫亿、合力卫长为公司的关联人。按照审慎原则，
本次合力卫亿、合力卫长投资慧事投资间接持有沄钥科技部分股权事
项自愿提交公司董事会议审议，无需提交公司股东大会批准。
       经审核，监事会认为，本次关联交易决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及股东尤
其是中小股东利益的情况。
       《关于关联方间接投资控股子公司暨关联交易的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
       特此公告。




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                                            监 事 会
                                     二○二一年九月二十四日