证券代码：300253     证券简称：卫宁健康       公告编号：2021-112

债券代码：123104     债券简称：卫宁转债


              卫宁健康科技集团股份有限公司
   关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、证券代码：300253     证券简称：卫宁健康
       债券代码：123104     债券简称：卫宁转债
    2、转股价格：最新转股价格为 17.74 元/股
    3、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日
    4、2021 年第三季度，共有 279 张“卫宁转债”完成转股,票面
金额 27,900 元，转换成公司股票 1,562 股。
    5、截至 2021 年 9 月 30 日，“卫宁转债”余额 9,702,371 张，票
面金额 970,237,100 元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司
债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债基本情况
    1、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311 号”文同意
注册的批复，公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对象发行了 970.2650
 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.70265 亿元。
     经深圳证券交易所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3
 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卫宁转债”，债
 券代码“123104”。
     2、可转债转股价格调整情况
     “卫宁转债”初始转股价格为 17.76 元/股，最新转股价格为
 17.74 元/股。
     因实施 2020 年度权益分派方案：以实施权益分派股权登记日的
 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含
 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“卫宁转债”转股价格由
 17.76 元/股调整为 17.74 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月
 30 日生效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯
 网的《关于“卫宁转债”转股价格调整的公告》 公告编号：2021-070）。
     二、可转债转股及股份变动情况
     “卫宁转债”转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日，
 自 2021 年 9 月 22 日开始转股。2021 年第三季度即 2021 年 9 月 22
 日至 2021 年 9 月 30 日期间，“卫宁转债”因转股减少 279 张，减少
 票面金额 27,900 元，转换成公司股票 1,562 股。截至 2021 年 9 月
 30 日，“卫宁转债”余额 9,702,371 张，票面金额 970,237,100 元，
 未转换比例为 99.9971%。
     2021 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 30 日，公司股份变动情况如下：
                       本次变动前          本次         本次变动后
                  （2021 年 9 月 17 日）   变动    （2021 年 9 月 30 日）
   股份性质
                                           （+、
                  数量（股）       比例            数量（股）       比例
                                           -）
一、限售条件流通
                   345,325,310    16.12%            345,325,310    16.12%
股
  其中，高管锁定
                   335,002,400    15.64%            335,002,400    15.64%
  股
  股权激励限售股    10,322,910     0.48%          10,322,910        0.48%
二、无限售条件流 1,797,101,939    83.88% 1,562 1,797,103,501       83.88%
通股
总股本                2,142,427,249   100.00% 1,562 2,142,428,811 100.00%

         三、其他事项
         投资者如需了解“卫宁转债”其他相关内容，请查阅公司于 2021
 年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《向不特定对象发行可转换公司
 债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者
 咨询电话：021-80331033。
         四、备查文件
         中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日
 为 2021 年 9 月 17 日、2021 年 9 月 30 日的“卫宁健康”、“卫宁转
 债”股本结构表。
         特此公告。




                                          卫宁健康科技集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二〇二一年十月八日