证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2021-114



               卫宁健康科技集团股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 9 月 25 日以公告形式发布了《关于召开 2021 年第三次临时
股东大会通知的公告》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合
的方式进行。
    现场会议召开时间为：2021 年 10 月 11 日 14:30，会议地点为：
上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室。网络投票
时间为：2021 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2021 年 10 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）49 人，代
表有表决权的股份为 556,891,851 股，占公司有表决权股份总数的
25.9935%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）15
人，代表有表决权的股份为 399,453,857 股，占公司有表决权股份总
数的 18.6449%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）34
人，代表有表决权的股份为 157,437,994 股，占公司有表决权股份总
数的 7.3486%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代
表（包括代理人）44 人，代表有表决权的股份为 163,271,196 股，
占公司有表决权股份总数的 7.6208%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫
宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
    公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，其中独立董事姚
宝敬、冯锦锋通讯参会；公司高级管理人员及公司聘任的见证律师等
列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案
进行了审议，通过了以下议案：
    （一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    关联股东 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
    表决结果：同意 549,849,357 股，占出席会议非关联股东有效表
决权股份总数的 99.9931%；反对 38,158 股，占出席会议非关联股东
有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东
有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 163,233,038 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9766%；反对 38,158 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0234%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    （二）《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
     表决结果：同意 556,786,943 股，占出席会议全体股东有效表决
权股份总数的 99.9812%；反对 104,908 股，占出席会议全体股东有
效表决权股份总数的 0.0188%；弃权 0 股，占出席会议全体股东有效
表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 163,166,288 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9357%；反对 104,908 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0643%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
     （三）《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》
     表决结果：同意 554,077,093 股，占出席会议全体股东有效表决
权股份总数的 99.4946%；反对 2,786,660 股，占出席会议全体股东
有效表决权股份总数的 0.5004%；弃权 28,098 股，占出席会议全体
股东有效表决权股份总数的 0.0050%。本议案获得通过。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 160,456,438 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.2760%；反对 2,786,660
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7068%；弃权
28,098 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0172%。
     三、律师出具的法律意见
     上海市广发律师事务所委派了成赟律师、藕淏律师出席并见证了
本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2021
年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果
合法有效。
     四、备查文件
     1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
   2、上海市广发律师事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会
的法律意见书。
   特此公告。
                               卫宁健康科技集团股份有限公司
                                          董 事   会
                                    二〇二一年十月十一日