证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2021-134

债券代码：123104       债券简称：卫宁转债


               卫宁健康科技集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次债券持有人会议通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、根据卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公
司债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议作出的决议，
须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或
债券持有人代理人）同意方为有效。
    2、债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》
审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会
议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转
债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有
人）均有同等约束力。


    公司于 2021 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于提请召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》，决定
于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第一次债券持有人会议。现将召开
本次债券持有人会议的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021 年第一次债券持有人会议
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会
议审议通过，决定召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
    4、会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:00
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方
式召开，投票采取记名方式表决。
    6、债权登记日：2021 年 12 月 15 日（星期三）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 12 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“卫宁转债”（债券代
码：123104）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加
现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书式样，参见附件 1），该代理人
不必是本公司债券持有人。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦
16 楼会议室。
    二、会议审议事项
    审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    上述议案已经公司 2021 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十四
次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021 年 12 月 7 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相
关公告。
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2021 年 12 月 16 日上午 9:30 至 2021 年 12 月 20
日下午 16:00，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。
    2、登记地点：公司董事会办公室
    信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“债券持有人
会议”字样
    通讯地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦
    邮编：200072
    传真：021-80331001
    3、登记手续
    （1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份
证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效
证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用
法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份
证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印
件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委
托书样式，参见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件
（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
    （2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有
本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的
其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人
的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、
负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 1）、
持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规
定的其他证明文件；
    （3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、
持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持
代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书
样式，参见附件 1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件；
    （4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登
记（须在 2021 年 12 月 20 日下午 16:00 前送达或传真至公司，信函
以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给公司。
    四、会议表决程序和效力
    1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票
（表决票样式，参见附件 2）。
    债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日
即 2021 年 12 月 16 日上午 9:30 至 2021 年 12 月 20 日下午 16:00 前
将表决票通过传真、邮寄或现场递交方式送达公司董事会办公室（邮
寄方式以公司董事会办公室工作人员签收时间为准）；或以扫描件形
式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 wndsh@winning.com.cn，并将
原件邮寄到公司董事会办公室。会议联系方式如下：
    联系人：靳茂、徐子同
    联系电话：021-80331033
    联系传真：021-80331001
    电子邮箱：wndsh@winning.com.cn
    联系地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼董
事会办公室
    邮政编码：200072
    未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
    2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示：
同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决
权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为
投票人放弃表决权，不计入投票结果。
    3、每一张“卫宁转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表
决权。
    4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表
决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额
超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生
效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批
准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
    5、债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》
审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会
议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转
债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有
人）均有同等约束力。
    6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债
券持有人，并负责执行会议决议。
    五、其他事项
    1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，
未办理出席登记的，不能行使表决权。
    2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议
的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
    六、备查文件
    1、提议召开本次会议的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


    附件：
    1、2021 年第一次债券持有人会议授权委托书；
2、2021 年第一次债券持有人会议表决票。




                         卫宁健康科技集团股份有限公司
                                    董 事 会
                              二〇二一年十二月六日
    附件 1

                     卫宁健康科技集团股份有限公司

                 2021 年第一次债券持有人会议授权委托书
    兹委托           先生/女士代表本单位（本人）出席卫宁健康科技集团股份
有限公司 2021 年第一次债券持有人会议。并代表本人/本公司对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


                                           备注
                                         该列打勾的
                  议案名称                             同意    反对   弃权
                                         栏目可以投
                                             票
   《关于变更部分募集资金用途的议案》        √

    注：请受托人将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打
“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托
人可自行投票。


 委托人（自然人签名/法定代表人签名并加盖公章）：
 委托人身份证号码或营业执照号码：
 委托人证券账号：
 委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：
 受托人（签字）：
 受托人身份证号码：
 委托日期：


    注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议
结束；
    2、委托人为法人的，应当加盖单位公章；
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
   附件 2

                     卫宁健康科技集团股份有限公司

                  2021 年第一次债券持有人会议表决票

                                           备注
                                         该列打勾的
                议案名称                                同意        反对   弃权
                                         栏目可以投
                                             票
   《关于变更部分募集资金用途的议案》          √

   注：
   1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，
并且对同一项议案只能表示一项意见；
   2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
   3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
   4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。




   债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章） ：

   法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字） ：

   受托代理人（签字）：

   持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：




                                                               年    月    日