证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2015-015 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形,无涉及变更前次股东大会 决议的情形。 一、本次股东大会召开和出席情况 2015年5月18日下午14点30分,江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称 “公司”)在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室召开2014年度股东 大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交 易所系统进行网络投票的时间为:2015年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年5月17日15:00-2015年5月18日 15:00。 本次会议由公司董事会负责召集,公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席本次年度股东大会的股东及股东代表21名,代表公司股份117,196,508股, 占公司有表决权股份总数的65.1092%,其中:出席现场会议的股东及股东代表8人, 所持股份109,107,500股,占公司总股本的60.6153%;参加网络投票的股东13人,所 持股份8,089,008股,占公司总股本的4.4939%。 公司部分董事、监事、公司聘请的律师出席了现场大会,高级管理人员列席了 现场会议。 二、议案审议表决情况 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了: 1、2014 年度董事会工作报告; 总表决情况: 同意 117,187,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 26,062,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9666%;反对 4,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0184%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0150%。 2、2014 年度监事会工作报告; 总表决情况: 同意 117,187,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 26,062,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9666%;反对 4,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0184%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0150%。 3、2014 年度报告; 总表决情况: 同意 117,187,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 26,062,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9666%;反对 4,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0184%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0150%。 4、2014 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 117,187,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 26,062,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9666%;反对 4,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0184%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0150%。 5、2014 年度利润分配预案 总表决情况: 同意 117,187,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 8,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 26,062,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9666%;反对 8,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0334%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、2015 年度向银行申请贷款额度的议案 总表决情况: 同意 117,187,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 26,062,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9666%;反对 4,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0184%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0150%。 7、关于修订公司《章程》部分条款的议案 总表决情况: 同意 117,187,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 26,062,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9666%;反对 4,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0184%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0150%。 8、关于修订《财务管理制度》的议案 总表决情况: 同意 117,187,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 26,062,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9666%;反对 4,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0184%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0150%。 9、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的 议案 总表决情况: 同意 117,187,808 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%;反对 4,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 26,062,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9666%;反对 4,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0184%;弃权 3,900 股(其中,因未投票默 认弃权 3,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0150%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师、余飞涛律师见证,并出 具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》。 律师认为:公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东 大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1.江苏太平洋精锻科技股份有限公司2014年度股东大会决议; 2.上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2014年 度股东大会之法律意见书》。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2015 年 5 月 18 日