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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-20
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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精锻科技现发布 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2021年度向银行申请贷款额度的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于独立董事津贴的议案
8.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
8.01 非独立董事夏汉关
8.02 非独立董事朱正斌
8.03 非独立董事赵红军
8.04 非独立董事夏敏
9.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
9.01 独立董事王长明
9.02 独立董事谢谈
9.03 独立董事郭民
10.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
10.01 非职工代表监事任德君
10.02 非职工代表监事钱后刚 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2021年度向银行申请贷款额度的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
8.01 非独立董事夏汉关
8.02 非独立董事朱正斌
8.03 非独立董事赵红军
8.04 非独立董事夏敏
9.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
9.01 独立董事王长明
9.02 独立董事谢谈
9.03 独立董事郭民
10.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
10.01 非职工代表监事任德君
10.02 非职工代表监事钱后刚
11.00 关于独立董事津贴的议案 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-20 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-20 |
拟披露年报 |
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2020-11-24
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2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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精锻科技现发布 |
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2020-10-21
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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精锻科技现发布 |
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2020-10-09
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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精锻科技现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-21 |
拟披露季报 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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精锻科技现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派1.009308000(含税)，税后10派1.009308登记日 ，2020-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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精锻科技现发布 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派1.009308000(含税)，税后10派1.009308红利发放日 ，2020-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派1.009308000(含税)，税后10派1.009308除权日 ，2020-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年度董事会工作报告(独立董事作年度述职报告)
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2020年度向银行申请贷款额度的议案
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 未来三年股东回报规划(2020年度-2022年度)
9.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
10.01 本次发行股票的种类和面值
10.02 发行方式
10.03 发行价格和定价原则
10.04 发行对象及认购方式
10.05 募集资金用途
10.06 发行数量
10.07 限售期
10.08 上市地点
10.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
10.10 本次非公开发行股票决议有效期
11.00 关于《公司2020年度非公开发行股票预案》的议案
12.00 关于《公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
13.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
14.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
15.00 关于《公司2020年度非公开发行股票方案的论证分析报告》的议案
16.00 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
17.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
18.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年度董事会工作报告(独立董事作年度述职报告)
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2020年度向银行申请贷款额度的议案
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 未来三年股东回报规划(2020年度-2022年度)
9.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
10.01 本次发行股票的种类和面值
10.02 发行方式
10.03 发行价格和定价原则
10.04 发行对象及认购方式
10.05 募集资金用途
10.06 发行数量
10.07 限售期
10.08 上市地点
10.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
10.10 本次非公开发行股票决议有效期
11.00 关于《公司2020年度非公开发行股票预案》的议案
12.00 关于《公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
13.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
14.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
15.00 关于《公司2020年度非公开发行股票方案的论证分析报告》的议案
16.00 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
17.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
18.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2020-04-21
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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精锻科技现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-21 |
拟披露季报 |
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2020-02-25
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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精锻科技现发布 |
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2020-02-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的实施期限
1.08 决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2020-02-22
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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精锻科技现发布 |
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2020-02-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的实施期限
1.08 决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2020-01-18
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精锻科技现发布 |
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2019-11-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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精锻科技现发布 |
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2019-11-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更2019年度审计机构的议案 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-08-23
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关于天津太平洋传动科技有限公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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精锻科技现发布 |
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2019-08-20
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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精锻科技现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2018年度董事会工作报告(独立董事作年度述职报告)
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度利润分配预案
4.00 2018年年度报告及摘要
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 2019年度向银行申请贷款额度的议案
7.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
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