证券代码：300258           证券简称：精锻科技            公告编号：2015-027



               江苏太平洋精锻科技股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议通知于 2015 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 4 日下午
14 点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符
合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，
会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
     本次董事会经审议，通过了以下议案：
     一、审议通过了《2015 年半年度报告》。
     公司《2015 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关
公告，2015 年半年度报告披露提示性公告刊登于 2015 年 8 月 6 日《证券时报》。
     本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     二、审议通过了《2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全
文详见中国证监会指定信息披露网站公告。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过了《关于拟与天津经济技术开发区管理委员会签订<投资合作协议>
的议案》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告。
     本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。


                                        江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                               2015 年 8 月 5 日