证券代码：300258           证券简称：精锻科技           公告编号：2017-010



              江苏太平洋精锻科技股份有限公司
            第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议通知于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 15 日下
午在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议
由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精
锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
     本次监事会经审议，通过了以下议案：


一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
     本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本报告需提交股东大会审议。


二、审议通过了《2016 年度报告》及摘要
     监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2016 年度报告》的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截
止 2016 年底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司《2016 年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公
告，《2016 年度报告披露提示性公告》刊登于 2017 年 4 月 18 日《证券时报》。
     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本报告需提交股东大会审议。


三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》
     《206 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
     本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本报告需提交股东大会审议。


四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 15 日出具的《审计报
告》（瑞华审字[2017]第 01350217 号），公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利
润为 190,685,738.86 元，其中：母公司实现税后净利润 122,238,061.67 元。根据《公
司法》和《公司章程》，母公司提取盈余公积 12,223,806.17 元后，母公司滚存未分
配利润额 485,895,120.88 元。
    2016 年度利润分配方案：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 40500 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税），共计派发现金 4050 万元
（含税）。
     本预案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本预案需提交股东大会审议。


五、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》
     《2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
     监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部
控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公
司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护
了公司及股东的利益。
     本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


六、审议通过了《2017 年度日常关联交易预计的议案》
     公司 2017 年度日常关联交易事项预计如下表：

                关联人名称                交易内容         2016 年预计（万元）

      姜堰区天目机械配件厂          外协加工                       50

      姜堰区城北木器抛光厂          外协加工、材料采购            100
     监事会成员一致认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符
合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关
联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，
关联交易金额较小，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


七、审议通过了《2017 年第一季度报告》
     监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2017 年第一季度报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司截止 2017 年第一季度底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
     公司《2017 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公
告，《2017 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于 2017 年 4 月 18 日《证券时报》。
     本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


八、审议通过了《未来三年股东回报规划(2017 年度—2019 年度)》
     监事会成员一致认为：董事会制订的《未来三年股东回报规划(2017 年度-2019
年度)》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关
规定，保证了公司分红决策的持续性和稳定性，维护了公司股东利益，符合公司长
期发展规划。
     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


九、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名任德君先生、钱后刚先生为公司
第三届监事候选人，与职代会民主产生的职工代表监事沙光荣共同组成公司第三届
监事会。监事候选人简历详见附件。监事会声明：最近两年内曾担任过公司董事或
高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未
超过公司监事总数的二分之一。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案需提交 2016 年年度股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。


    特此公告。




                                    江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
                                                        2017 年 4 月 17 日
附：公司第二届监事会候选人简历

   任德君先生：中国国籍，1966 年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学
历，助理工程师。现任本公司监事会主席、工会主席、总经理办公室主任，兼任江
苏太平洋齿轮传动有限公司监事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司百分之五以上的股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形，非失信被执行人。

    钱后刚先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专
学历，助理工程师。曾任公司技术员、车间主任、技术部经理、销售部经理，现任
公司生产设备部经理。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上的股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条规定的情形，非失信被执行人。