证券代码：300258             证券简称：精锻科技             公告编号：2017-025



               江苏太平洋精锻科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议通知于 2017 年 5 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 5 月 10 日下午 17
点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议
由任德君先生主持，符合《公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》
的规定，会议程序合法、有效。


    本次监事会经审议，通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
    本届监事会全体监事一致推选任德君先生为公司第三届监事会主席，任期三年。
    任德君先生简历详见公司2017年4月18日在中国证监会指定信息披露网站上发
布的《第二届监事会第十三次会议决议公告》（编号：2017-010）
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


     特此公告。




                                        江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
                                                              2017 年 5 月 10 日