证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2017-022
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会
决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况
2017年5月10日下午14点30分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称
“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室召开2016年度股东
大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为：2017年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年5月9日15:00-2017年5月10日
15:00。
本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次年度股东大会的股东及股东代表 20 人，代表股份 265,730,675 股，占
上市公司总股份的 65.6125％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份
236,438,925 股，占上市公司总股份的 58.3800％。通过网络投票的股东 9 人，代表
股份 29,291,750 股，占上市公司总股份的 7.2325％。
公司部分董事、监事、公司聘请的律师出席了现场大会，高级管理人员列席了
现场会议。
二、议案审议表决情况
以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、2016 年度董事会工作报告；
总表决情况：
同意 265,729,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,184,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本报告获得通过。
2、2016 年度监事会工作报告；
总表决情况：
同意 265,729,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,184,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本报告获得通过。
3、2016 年年度报告及摘要；
总表决情况：
同意 265,729,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,184,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本报告获得通过。
4、2016 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 265,729,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,184,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本报告获得通过。
5、2016 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 265,706,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对 24,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,161,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9417％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本预案获得通过。
同意以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 40500 万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 1 元人民币（含税），共计派发现金 4050 万元（含税）。
6、2017 年度向银行申请贷款额度的议案
总表决情况：
同意 265,729,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,184,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
同意公司（含子公司）向各大银行申请不超过 22 亿元的授信额度，并同意以
资产抵押、信用、保证、担保、质押、承兑等方式向各家银行借款总额不超过 12
亿元，用于技改投入、新建项目支出、补充生产经营过程中的流动资金及与企业经
营有关的其他用途；同意授权公司董事长全权代表公司与银行签署借款额度内的各
项法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等相关申请书、合同、协议等），无
需另行召开董事会。
7、未来三年股东回报规划（2017年度-2019年度）
总表决情况：
同意 265,706,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对 24,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,161,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9417％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、关于聘请 2017 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 265,729,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,184,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 265,729,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,184,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。同意修订公司章程。
10、关于选举第三届董事会非独立董事的议案；
总表决情况：
10.01.候选人：夏汉关 同意股份数:264,084,895 股
10.02.候选人：周稳龙 同意股份数:264,084,895 股
10.03.候选人：朱正斌 同意股份数:264,084,895 股
10.04.候选人：黄静 同意股份数:264,084,895 股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：夏汉关 同意股份数:39,539,771 股
10.02.候选人：周稳龙 同意股份数:39,539,771 股
10.03.候选人：朱正斌 同意股份数:39,539,771 股
10.04.候选人：黄静 同意股份数:39,539,771 股
会议以累积投票制选举通过夏汉关先生、周稳龙先生、朱正斌先生、黄静女士
为公司第三届董事会非独立董事。
十一、关于选举第三届董事会独立董事的议案；
总表决情况：
11.01.候选人：王长明 同意股份数:264,084,895 股
11.02.候选人：谢谈 同意股份数:264,084,895 股
11.03.候选人：郭民 同意股份数:264,084,895 股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：王长明 同意股份数:39,539,771 股
11.02.候选人：谢谈 同意股份数:39,539,771 股
11.03.候选人：郭民 同意股份数:39,539,771 股
会议以累积投票制选举通过王长明先生、谢谈先生、郭民先生为公司第三届董
事会独立董事。
十二、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案；
总表决情况：
12.01.候选人：任德君 同意股份数:264,084,895 股
12.02.候选人：钱后刚 同意股份数:264,084,895 股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：任德君 同意股份数:39,539,771 股
12.02.候选人：钱后刚 同意股份数:39,539,771 股
会议以累积投票制选举通过任德君先生、钱后刚先生为公司第三届监事会非职
工代表监事。
十三、关于独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意 265,706,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对 24,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,161,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9417％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。同意对第三届董事会三名独立董事实行年度津贴制度，每位
独立董事 5 万元/年。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师、余飞涛律师见证，并出
具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2016年度股东大会之法律意见书》。
律师认为：公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．江苏太平洋精锻科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2016年
度股东大会之法律意见书》。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 10 日
