证券代码：300258           证券简称：精锻科技           公告编号：2019-018




              江苏太平洋精锻科技股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议通知于 2019 年 6 月 13 日以电话和邮件方式发出，会议于 2019 年 6 月 17 日上
午 9 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规
定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。
     本次董事会经审议，通过了《关于拟与天津经济技术开发区管理委员会签订<
投资合作协议补充协议>的议案》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告。
     本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。




                                       江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                             2019 年 6 月 17 日