证券代码：300258            证券简称：精锻科技           公告编号：2019-033




               江苏太平洋精锻科技股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议通知于 2019 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 15 日上

午 9 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规
定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。
     本次董事会经审议，通过了以下议案：


     1、审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
     同意变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。该
事项得到了审计委员会和独立董事事前认可，同意提交董事会审议。
     独立董事关于变更公司审计机构事项发表了独立意见，详见中国证监会指定信

息披露网站相关公告。
     《关于变更 2019 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定信息披露网站相
关公告。
     本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案需提交股东大会审议。


     2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于本次董事会审议的事项需经本公司股东大会的审议批准，同意在本次董事
会会议结束后通知本公司各股东于 2019 年 12 月 3 日下午 14:30 召开 2019 年第一次
临时股东大会。具体详见中国证监会指定信息披露网站股东大会通知公告。
     本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


     特此公告。




                                       江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                            2019 年 11 月 15 日