证券代码：300258          证券简称：精锻科技          公告编号：2019-039



               江苏太平洋精锻科技股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

    2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会
决议的情形。


一、本次股东大会召开和出席情况
    2019年12月3日下午14点30分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称

“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室召开2019年第一次
临时股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年12月3日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年12月2日15:00-2019年
12月3日15:00。

    本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席本次年度股东大会的股东及股东代表共 26 人，代表股份 232,853,374 股，
占上市公司总股份的 57.4947％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
222,841,875 股，占上市公司总股份的 55.0227％。通过网络投票的股东 18 人，代

表股份 10,011,499 股，占上市公司总股份的 2.4720％。
    公司董事、监事、聘请的律师出席了现场大会，高级管理人员列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
     以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、关于变更 2019 年度审计机构的议案

总表决情况：
    同意 232,853,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 10,011,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师、曹丽慧律师见证，并出
具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意
见书》。律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    1．江苏太平洋精锻科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2．上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2019年
第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                      江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

                                                          2019 年 12 月 3 日