上海市锦天城律师事务所
    关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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                           上海市锦天城律师事务所
                 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司
                         2019 年第一次临时股东大会的
                                 法律意见书


致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏太平洋精锻科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称《上市公司

股东大会规则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏太平洋精锻
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见
书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     （一）本次股东大会的召集
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     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2019 年 11 月 15
日，公司召开第三届董事会第十二次会议，决议召集本次股东大会。
     公司已于 2019 年 11 月 16 日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了

《江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法
等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
     （二）本次股东大会的召开
     本次股东大会现场会议于 2019 年 12 月 3 日 14:30 在江苏省泰州市姜堰区双

登大道 198 号公司三楼会议室如期召开。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

     （一）出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人，代表有表决权股

份 232,853,374 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 57.4947%,其中：
     1、出席现场会议的股东及股东代理人
     经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，均
为截至 2019 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 222,841,875 股，占公司股份
总数的 55.0227%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法有效。

     2、参加网络投票的股东
     根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股

东共计 18 人，代表有表决权股份 10,011,499 股，占公司股份总数的 2.4720%。

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     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。

     （二）出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管

理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


三、本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

     1、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》。
     表决结果：
     同意：232,853,374 股，占有效表决股份总数的 100 %；
     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。



     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司

章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

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     综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范

性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）




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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏太平洋精锻科技股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




上海市锦天城律师事务所                 经办律师：
                                                            劳正中



负责人：                               经办律师：
              顾功耘                                        曹丽慧



                                                        2019 年 12 月 3 日