精锻科技:第三届董事会第十三次会议决议公告2020-02-17
证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2020-002
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三
次会议通知于 2020 年 2 月 11 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 2 月 17 日上
午 9 点在公司三楼会议室以现场+视频通讯会议的方式召开。会议应到董事 7 名,实
到 7 名,其中王长明、谢谈两位独立董事以视频通讯方式参加会议,其他人员参加
现场会议,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司
章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持,公司监事、
高级管理人员列席了会议。
本次董事会经审议,通过了以下议案:
1、审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》
同意并授权董事长对外签署《关于设立合资公司之出资协议》。
《关于投资设立合资公司的公告》(公告编号:2020-003)详见中国证监会指定
信息披露网站相关公告。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 17 日