江苏太平洋精锻科技股份有限公司
                  2019年度独立董事述职报告


各位董事：

    作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019

年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和

《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的

合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立

董事及专业委员会的作用。

    一、出席会议的情况

    2019年，公司共召开了五次董事会会议、两次股东大会会议，本人均按时参加。

本人秉着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均在会前充分阅读了资

料，为在会议上的表决作好充分的准备；会议上认真审议每一项议案，积极参与讨

论并提出合理化建议，为会议做出科学决策发挥了积极的推动作用，并发挥独立董

事的专业优势，行使表决权。

    本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，其重大经营事项均履行了相关

审批程序，合法有效；对各种议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、

弃权的情形。

    二、发表独立意见的情况

    2019年，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，
对重大事项如利润分配预案、内部控制自我评价报告、日常关联交易预计、对外担

保、高级管理人员薪酬考核分配、聘请审计机构等发表了独立意见。

    三、专门委员会履职情况

    本人参加了董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委

员会四个专业委员会会议，在各委员会的工作中均认真履行了职责。2019年，按照

各专业委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，

达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。本人作为薪酬与考核委员会召集人，

审议了《关于2019年度高级管理人员薪酬考核分配方案》。各专业委员会充分发挥

了专业优势，对公司的持续、稳健发展提供了积极有力的支持。

    四、学习调研及对公司进行现场检查的情况

    2019年，本人认真学习了证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类

法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，

形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。同时，本人对公司的重大项目如：江苏

工厂新能源电机轴和铝合金精锻件项目、国家认可企业技术中心项目、天津工厂齿

轮传动项目、宁波工厂汽车电控系统项目进行了多次现场考察，了解公司的生产经

营状况、各个厂区的项目建设、内部控制财务状况和未来发展布局，与公司其他董

事、高管人员及相关工作人员通过电话和邮件等方式保持密切联系，及时获悉公司

各重大事项的进展等情况。本人忠实地履行了独立董事的职责，时刻关注公司外部

环境及市场变化对公司的影响，对公司的未来发展战略提出了几项战略性建议，如：

进一步加强拓展节能及新能源汽车零部件轻量化成形技术、绿色制造技术、扎实推

进新能源汽车示范试点，形成具有自主知识产权的技术、标准和品牌等。宁波工厂

正在建设实施新能源汽车电控系统关键零部件项目，可以把握新能源汽车发展带来
的成长机会，开发新产品，紧跟行业主流，适应新能源汽车产业化发展的需要，促

进汽车产业技术进步和优化升级。

    今年初以来席卷全球的新冠肺炎疫情，将持续对世界各国制造业产生巨大负面

影响。世界汽车整车消费市场会低迷一段时间，各国零部件供应链中断首当其冲，

太平洋精锻应该做好“转危为机”进入新客户市场的产品开发与营销准备。同时，

我国疫情已经初步控制住，目前正在有序开展复工复产，疫情过后将全面进行恢复

性建设与大力度投资，可为新能源汽车等新兴战略性产业释放出潜在巨大市场，也

会为太平洋精锻产品结构调整带来新的机遇。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    本人忠实有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅

相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自

身的专业知识行使表决权；特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，对公司的

未来发展战略提出了建设性的意见。持续关注公司的信息披露工作，督促公司在严

格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，促进了董事会

决策的科学性和客观性，使信息披露为广大投资者服务，切实地维护了公司和中小

股东的合法权益。

    六、公司对独立董事工作的支持情况

    公司能一如既往支持我们的工作，为我们履行职责提供便利的会务、通信、人

员安排等条件，较好的传递了我们与公司董事会、监事会、管理层、会计师事务所

以及上级监管部门等之间的信息往来，并且公司管理层主动定期和不定期的召开与

独董的沟通会，汇报公司经营和管理情况，支持我们的工作，为我们做出决策提供
便利。

    七、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    2019年，根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，我们对公司

多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强

董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。

    八、其他事项

    1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

    2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    综上，作为公司的独立董事，2019年本人忠实地履行了自己的职责。2020年，

本人将继续本着诚信和勤勉的精神，关注国家改革发展政策精神，积极学习相关法

律法规和规章制度，依法对公司的制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、

关联交易、业务发展等情况进行核查和监督。结合公司发展的产业升级、可持续发

展及其它有关事项等，发表独立意见和相关专项说明，积极有效地履行独立董事的

职责。衷心希望公司在董事会的领导下，能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的

业绩回报广大股东。

    特此报告！




                                                      独立董事：谢谈

                                                          2020年4月17日