证券代码：300258           证券简称：精锻科技           公告编号：2020-041



              江苏太平洋精锻科技股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
于 2020 年 5 月 10 日任期届满。鉴于第四届董事会董事候选人和第四届监事会监事

候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，
公司第四届董事会、监事会需要延期换届。同时，公司第四届董事会专门委员会和
高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，
公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章

程》的有关规定继续履行相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正
常运营。
    公司将在上述提名事项完成后，及时进行换届工作，并履行相应的信息披露义
务。
    特此公告。




                                     江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 5 月 18 日