证券代码：300258            证券简称：精锻科技          公告编号：2020-056



                江苏太平洋精锻科技股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次

会议通知于2020年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月17日上午9点在

公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华

人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程

序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会

议。

       本次董事会经审议，通过了以下议案:

       一、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购

协议之补充协议暨关联交易的议案》

       根据深圳证券交易所的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司申请向特定对

象发行股票的审核中心意见落实函》以及本次向特定对象发行的最新进展情况，公

司与控股股东江苏大洋投资有限公司于2020年8月17日签署了《附条件生效的非公

开发行股份认购协议之补充协议》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相

关公告，本事项构成关联交易。

       本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事夏汉关、黄静、朱

正斌、周稳龙回避表决。
    上述议案经公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见，详见中国证监会指

定信息披露网站相关公告。

    特此公告。




                                    江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

                                                           2020年8月17日