证券代码：300258             证券简称：精锻科技          公告编号：2020-059




              江苏太平洋精锻科技股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
议通知于2020年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月17日上午10点在公
司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会
主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股
份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
    本次监事会经审议，通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购
协议之补充协议暨关联交易的议案》
    根据深圳证券交易所的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司申请向特定对
象发行股票的审核中心意见落实函》以及本次向特定对象发行的最新进展情况，公
司与控股股东江苏大洋投资有限公司于2020年8月17日签署了《附条件生效的非公开
发行股份认购协议之补充协议》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关
公告，本事项构成关联交易。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    特此公告。




                                        江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
                                                            2020 年 8 月 17 日