精锻科技:第三届董事会第十九次会议决议公告2020-10-21
证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2020-071
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九
次会议通知于 2020 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 10 月 20 日
是上午 9 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名,实到 7
名,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》
的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持,公司监事、高级管
理人员列席了会议。
本次董事会经审议,通过了以下议案:
1、审议通过了《2020 年第三季度报告》
《2020 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公告,
《2020 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2020 年 10 月 20 日《证券时报》。
本报告以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于在重庆投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 20 日