证券代码：300258             证券简称：精锻科技           公告编号：2020-079



              江苏太平洋精锻科技股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议通知于 2020 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月 27 日
上午 10 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 3 名，实到 3 名，
由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精
锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
     本次监事会经审议，通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项

目自筹资金的议案》
     监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募投项目
的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。本次置换不影响募投项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司在保证募集资金项
目建设资金需求的前提下，使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金。
     《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见中
国证监会指定信息披露网站。
     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：本次公司使用 6.5 亿元人民币范围内的闲置募集资金购买理财产
品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金
的现金管理收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变
募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用最高额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资
金投资安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的短期保本理财产品（包括
但不限于商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型的产品等）。
    《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定信息
披露网站。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                      江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
                                                          2020 年 11 月 27 日