证券代码：300258           证券简称：精锻科技           公告编号：2021-005



              江苏太平洋精锻科技股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议通知于 2021 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 15 日
是上午 9 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7
名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》
的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
     本次董事会经审议，通过了《关于公司拟与重庆市永川区人民政府签订<项目
投资协议>的议案》。
     董事会同意公司与重庆市永川区人民政府签订《项目投资协议》，具体内容详
见中国证监会指定信息披露网站公告。
     本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。




                                       江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 1 月 18 日