江苏太平洋精锻科技股份有限公司
                   2020年度独立董事述职报告

    各位董事：

    本人担任江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2020年

严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及

《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护

中小股东的合法权益，按时出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及专业

委员会委员的作用。

    一、出席会议情况

    2020年，公司共召开了八次董事会、两次股东大会，本人均按时参加。秉承勤勉务实

和诚信负责的原则，本人对提交董事会的议案均在会前充分阅读，为进行会议表决作好充

分准备，会议中认真审议每一项议案，积极讨论并提出合理化建议，为会议做科学决策发

挥积极的推动作用，并发挥本人专业优势，行使表决权。

    本人认为公司董事会的召集和召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批

程序，合法有效，本人对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权

的情形。

    二、发表独立意见情况

    2020年，本人严格按照《独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，对重大事

项如：利润分配预案、内部控制自我评价报告、日常关联交易预计、高级管理人员薪酬考

核分配、聘请审计机构等都发表了独立意见。

    三、专门委员会履职情况
    本人参加了董事会下属审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四

个专业委员会。按照各专业委员会的工作制度，本人按要求分别对相关重大事项进行审议，

形成专业委员会的审议意见后及时提交董事会。

    本人作为审计委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》

等相关规定，主持了审计委员会的日常工作。

    1、2020年2月17日，主持召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议了《2019

年内部审计工作总结》、《2020年年度内部审计工作计划》、《2020年一季度审计工作计

划》、《2019年四季度货币资金存放与余额情况的专项报告》、《关于2019年业绩快报的

审计报告》以及《关于机加工三车间工资的审计报告》，本人对上述事项发表了赞同意见。

    2、2020年4月17日，主持召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议了《2019

年年度报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《2020年一季度报告》、《2020年

一季度资金存放与余额情况的专项报告》、《2020年一季度内部审计工作总结》、《2020

年二季度内部审计工作计划》以及《江苏标定工程咨询有限公司咨询费的审计》，本人对

上述事项发表了赞同意见。

    3、2020年8月25日，主持召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，《2020年二

季度资金存放与余额情况的专项报告》、《2020年三季度内部审计工作计划》、《2020年

二季度内部审计工作总结》、《2020年半年度报告》以及《关于齿轮传动生产设备的审计

报告》，本人对上述事项发表了赞同意见。

    4、2020年10月20日，主持召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议了《2020

年第三季度报告》、《2020年三季度内部审计工作总结》、《2020年三季度货币资金存放

与余额情况的专项报告》、《2020年四季度内部审计工作计划》、《关于天津传动设备基

础土建项目的审计报告》以及《04专项设备基础工程的审计报告》，本人对上述事项发表

了赞同意见。
    四、学习调研及对公司现场检查情况

    2020年，本人认真学习证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类文件及监

管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护社会公众股

东权益的意识。同时，本人作为公司独立董事，除了专门到公司现场工作外，还充分利用

参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等机会多次对公司现场考察，深入了

解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关人员保

持密切联系，重点关注公司股东大会、董事会决议执行情况、募集资金存放及使用情况等；

在发表独立意见前，利用访谈、电话、邮件等各种方式与公司董事、高级管理人员进行充

分沟通，认真查阅相关资料，形成工作笔录，保证了决策的科学合理性；时刻关注公司外

部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实履行了独立董事职责，

对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。

    五、保护投资者权益所做的工作

    本人忠实勤勉履行独立董事职责，对提交董事会审议的每项议案，都认真查阅文件资

料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身专业知识行使表

决权特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，持续关注公司的信息披露，对公司信息

披露的真实性、准确性、完整性、及时性等进行监督和检查，督促公司严格执行《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章和公

司《信息披露管理制度》的规定，促进董事会决策的科学性和客观性，使信息披露为广大

投资者服务，切实地维护公司和中小股东的合法权益。

    六、公司对独立董事工作的支持

    公司一如既往支持独立董事的工作，为我们履行职责提供会务、通信、人员协助等便

利，传递了独立董事与公司董事会、监事会、管理层、会计师事务所以及监管部门之间的

信息，公司管理层定期和不定期地召开独董沟通会，汇报公司经营和管理情况，支持独立
董事的工作，便于独董做好独立决策判断。

    七、独立董事年度履职重点关注的事项

    2020年，根据法律法规及公司规章制度，独立董事对公司多方面事项予以重点关注和

审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，增强董事会运作的规范性和决策的有效性。

    八、其他事项

    1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

    2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    综上，本人作为公司的独立董事，2020年忠实履行了自己的职责。2021年，本人将继

续坚持诚信和勤勉的原则，关注国家改革发展政策，学习法律法规和规章制度，促进公司

制度建设，对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，

结合产业升级、公司可持续发展及其它有关事项等，发表独立意见和相关专项说明，创造

性地履行独立董事职责。衷心祝愿公司在新一届董事会的领导下，开拓创新、再创佳绩，

以更加优异的业绩回报社会、股东和员工。

    特此报告！




                                                          独立董事：郭民

                                                           2021年4月16日