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公司公告

精锻科技:2020年独立董事述职报告(王长明)2021-04-20  

                                       江苏太平洋精锻科技股份有限公司
                     2020年度独立董事述职报告


各位董事:

    作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2020年

本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相

关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求,认真履行职责,维护公司

整体利益,维护中小股东的合法权益不受损害,积极出席相关会议,认真审议董事会各

项议案,充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。

    一、出席会议的情况

    2020年公司共召开了八次董事会会议、两次股东大会会议,本人均按时参加。本

人秉着勤勉务实和诚信负责的原则,对提交董事会的议案均在会前充分阅读了资料,

为在会议上的表决作好充分的准备,会议上认真审议每一项议案,积极参与讨论并提

出合理化建议,为会议做出科学决策发挥了积极的推动作用,并发挥独立董事的专业

优势,行使表决权。

    本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,其重大经营事项均履行了相关审

批程序,合法有效,各种议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权

的情形。

    二、发表独立意见的情况

    2020年,本人严格按照《独立董事工作制度》的要求,恪尽职守、勤勉尽责,对

重大事项如:利润分配预案、内部控制自我评价报告、日常关联交易预计、高级管理
人员薪酬考核分配、聘请审计机构、非公开发行股票方案等发表了独立意见。

    三、专门委员会履职情况

    本人参加了董事会下属提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

会四个专业委员会会议,在各委员会的工作中均认真履行了职责。2020年,按照各专

业委员会工作制度的相关要求,各专业委员会分别就相关重大事项进行审议,充分发

挥了专业优势,向董事会提出了专业委员会意见,对公司的持续、稳健发展提供了积

极有力的支持。

    本人作为提名委员会的召集人,对公司董事会提出建议,从可持续健康发展的角

度考虑,以上海子公司和日本支店为平台,招聘引进高层次人才,引进新生力量,储

备培养后备人才。完善公司业绩考核体系和考核方法,加大后备管理骨干的培养力度,

建立和完善管理岗位考核制度,创造公平公正的人才成长制度,以保持公司基业长青。

    四、学习调研及对公司进行现场检查的情况

    2020年,本人认真学习了证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法

律、法规及监管政策,参加了多期江苏省上市公司协会组织的线上培训班。同时加强

自身学习,切实增强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东

权益的意识。同时,本人充分利用参加公司董事会的机会,对公司进行了多次现场考

察,深入了解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况,与公司其他董事、高管人

员及相关工作人员通过电话和邮件等方式保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的

进展等情况,为决策的科学性、准确性提供事实依据;并时刻关注公司外部环境及市

场变化对公司的影响,对公司经营管理提出建议,忠实地履行了独立董事的职责,对

公司的未来发展战略提出了建设性的意见。

    五、保护投资者权益方面所做的工作
    本人忠实有效履行独立董事职责,对每一个提交董事会审议的议案,认真查阅相

关文件资料、向相关部门和人员询问,利用自身的专业知识行使表决权,特别关注于

相关议案对全体股东利益的影响。对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平

等情况进行监督和检查,严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》

的有关规定,促进了董事会决策的科学性和客观性,使信息披露为广大投资者服务,

切实地维护了公司和中小股东的合法权益。

    六、公司对独立董事工作的支持情况

    公司能一如既往支持我们的工作,为我们履行职责提供便利的会务、通信、人员

安排等条件,较好的传递了我们与公司董事会、监事会、管理层、会计师事务所以及

上级监管部门等之间的信息往来,并且公司管理层主动召开与独董的沟通会,汇报公

司经营和管理情况,支持我们的工作,为我们做出决策提供便利。

    七、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    2020年,根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求,我们对公司多

方面事项予以重点关注和审核,并积极向董事会及专门委员会建言献策,对增强董事

会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。

    八、其他事项

    1、未发生独立董事提议召开董事会情况;

    2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    综上,作为公司的独立董事,2020年本人忠实地履行了自己的职责。2021年,本

人将继续本着诚信和勤勉的精神,关注国家改革发展政策精神,积极学习相关法律法规

和规章制度,依法对公司的制度建设,以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、
业务发展等情况进行核查和监督,同时结合公司发展的产业升级、可持续发展及其它

有关事项等,发表独立意见和相关专项说明,积极有效地履行独立董事的职责。同时

衷心希望公司在董事会的领导下,能够开拓创新、再创佳绩,以更加优异的业绩回报

广大股东。

   特此报告!




                                                          独立董事:王长明

                                                             2021年4月16日