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公司公告

精锻科技:2020年度股东大会决议公告2021-05-18  

                        证券代码:300258             证券简称:精锻科技              公告编号:2021-028



               江苏太平洋精锻科技股份有限公司
                   2020年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:
     1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
     2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形,无涉及变更前次股东大会
决议的情形。


一、本次股东大会召开和出席情况

    2021 年 5 月 18 日下午 14 点 30 分,江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简
称“公司”)在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2020 年度
股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为:2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
    本次会议由公司董事会负责召集,公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席本次年度股东大会的股东及股东代表 94 人,代表股份 255,633,718 股,占
上市公司总股份的 53.0613%。其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 230,733,596
股,占上市公司总股份的 47.8928%。通过网络投票的股东 85 人,代表股份 24,900,122
股,占上市公司总股份的 5.1685%。
    公司董事、监事、聘请的律师出席了现场大会,高级管理人员列席了现场会议。


二、议案审议表决情况
    以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1、2020 年度董事会工作报告

总表决情况:
    同意 255,633,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 25,199,622 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9980%;反对 500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本报告获得通过。

2、2020 年度监事会工作报告

总表决情况:
    同意 255,633,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 25,199,622 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9980%;反对 500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本报告获得通过。

3、2020 年年度报告及摘要

总表决情况:
    同意 255,633,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 25,199,622 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9980%;反对 500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本报告获得通过。

4、2020 年度财务决算报告

总表决情况:
    同意 255,633,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 25,199,622 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9980%;反对 500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本报告获得通过。

5、2020 年度利润分配预案

总表决情况:
    同意 255,633,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 25,199,622 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9980%;反对 500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本预案获得通过。

6、2021 年度向银行申请贷款额度的议案

总表决情况:
    同意 255,633,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 25,199,622 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9980%;反对 500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。

7、关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况:
    同意 255,633,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 25,199,622 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9980%;反对 500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。

8、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

总表决情况:
    8.01.候选人:夏汉关                 同意股份数:248,006,849 股
    8.02.候选人:朱正斌                 同意股份数:248,006,849 股
    8.03.候选人:赵红军                 同意股份数:248,006,849 股
    8.04.候选人:夏敏                   同意股份数:248,006,849 股
中小股东总表决情况:
    8.01.候选人:夏汉关                 同意股份数:17,573,253 股
    8.02.候选人:朱正斌                 同意股份数:17,573,253 股
    8.03.候选人:赵红军                 同意股份数:17,573,253 股
    8.04.候选人:夏敏                   同意股份数:17,573,253 股
    会议以累积投票制选举通过夏汉关先生、朱正斌先生、赵红军先生、夏敏女士
为公司第四届董事会非独立董事。

9、关于选举第四届董事会独立董事的议案

总表决情况:
    9.01.候选人:王长明                  同意股份数:248,006,849 股
    9.02.候选人:谢谈                    同意股份数:248,006,849 股
    9.03.候选人:郭民                    同意股份数:248,006,849 股
中小股东总表决情况:
    9.01.候选人:王长明                  同意股份数:17,573,253 股
    9.02.候选人:谢谈                    同意股份数:17,573,253 股
    9.03.候选人:郭民                    同意股份数:17,573,253 股
    会议以累积投票制选举通过王长明先生、谢谈先生、郭民先生为公司第四届董
事会独立董事。

10、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况:
    10.01.候选人:任德君             同意股份数:248,006,849 股
    10.02.候选人:钱后刚             同意股份数:248,006,849 股
中小股东总表决情况:
    10.01.候选人:任德君             同意股份数:17,573,253 股
    10.02.候选人:钱后刚             同意股份数:17,573,253 股
    会议以累积投票制选举通过任德君先生、钱后刚先生为公司第四届监事会非职
工代表监事。

11、关于独立董事津贴的议案

总表决情况:
    同意 255,633,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 25,199,622 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9980%;反对 500 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    同意对第四届董事会三名独立董事实行年度津贴制度,每位独立董事 6 万元/年。


三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张晓枫律师、魏红律师见证,并出具
了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。律
师认为:公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会
通过的决议合法有效。


四、备查文件

    1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议;
    2、上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2020 年
度股东大会的法律意见书》。




                                      江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 5 月 18 日