证券代码：300260           证券简称：新莱应材         公告编号：2022-038


                昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

                       关于独立董事离职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”） 近日收到王俊女士
提交的书面辞职申请，王俊女士因工作变动原因主动申请辞去第五届董事会独立

董事职务及董事会下属各专门委员会相关职务，其独立董事职务原定任期为公司
2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。王
俊女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

   截至本公告披露日，王俊女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司法》以及《公司章程》的有关规定，由于独立董事王俊女
士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，王俊女士的辞职
申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，王俊女士仍将按
照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将
按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送深圳证券交易
所审核通过后提交公司股东大会审议。

   王俊女士在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司及
公司董事会对王俊女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告！


                                昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年八月十日