证券代码：300260             证券简称：新莱应材      公告编号：2022-044


                 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
            第五届监事会第十一次会议会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议会议于
2022年8月26日以现场方式召开，会议通知已于2022年8月16日以电子邮件方式送
达全体董事和监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监
事会主席郭兴云先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，本次监事会会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。《2022 年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司同日披露于网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    表决结果：审议通过。
    （二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    经审议，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及中国证监会相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
    《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容
详见公司同日披露于网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    表决结果：审议通过。
    （三）审议通过了《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》
    因公司业务发展的需要变更经营范围，并相应修订《公司章程》。
    经审议，监事会同意公司对经营范围的变更。
    《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的公告》的具体内容详见公
司同日披露于网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    表决结果：审议通过。
    该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    三、备查文件
    第五届监事会第十一次会议会议决议。


    特此公告。




                               昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年八月二十六日