证券代码：300260                 证券简称：新莱应材            公告编号：2023-022


            昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
  关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日
召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。本次利润分配预案尚需
提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，现将本次利润分配预案的相
关事项公告如下：
    一、2022年度利润分配预案基本内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 344,790,636.72 元 ， 母 公 司 的 净 利 润 为 人 民 币
227,598,602.89 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家相关规定，以 2022 年
度母公司实现的净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金人民币 22,759,860.29
元，加上年初未分配利润人民币 445,069,669.30 元，扣除本年度内对股东的分配
利润人民币 18,124,744.56 元，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度可供股东分配
的 利 润 为 人 民 币 748,975,701.17 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 余 额 为 人 民 币
558,018,354.70 元。
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年的经营计划和
对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业
务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研
究决定：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 22,655.9307 万股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币
36,249,489.12 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的
净利润的 10.51 %。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 226,559,307 股，以此计算，共计转增 181,247,446 股，转
增后公司股本变更为 407,806,753 股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分
公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。
    在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权登
记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分
红总额进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股
本总额进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性说明
    2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考
虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发
展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，符合《公司章程》
及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    三、审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：公司2022
年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、财务状况、未来
发展前景及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，
增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意公司2022
年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议，同时提
请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
    （二）监事会审议情况
    公司于2023年4月25日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：公司2022
年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资
者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、
健康发展，监事会同意公司2022年度利润分配预案。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑
了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，有利于全体股东分享公司发展的
经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预
案。
    四、其他相关事项
    1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止
内幕信息的泄露。
    2.本次利润分配预案尚须经公司2022年年度大会审议通过后方可实施，存在
不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    五、备查文件
    1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
    2.公司第五届监事会第十四次会议决议；
    3.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                               昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

                                               二〇二三年四月二十七日