佳创视讯：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-02-18
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-006
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019 年 3 月 6 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019 年 3 月 5 日-2019 年 3 月 6 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3 月 6 日上午 9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019 年 3 月 5 日 15:00 至 2019 年 3 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．股权登记日：2019 年 2 月 28 日（星期四）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2019 年 2 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布
的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授
权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。
（ 3）公司聘请的律师。
8．会议地点：深圳市福田区中央西谷大厦 16 楼公司大会议室；
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;
2、审议《关于公司拟向金融机构申请综合授信的议案》。
披露情况：上述议案的具体内容，详见在中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 3 月 4 日上午 10：00
至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 3 月 4 日下午 16：00
之前送达或传真（0755-83575099）到公司。
3、登记地点：深圳市福田区中央西谷大厦 15 楼公司董事会办公室，邮编：
518048。
4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签
到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系地址：深圳市福田区中央西谷大厦 15 楼董事会办公室
联系人：李剑虹
联系电话：0755-83575056
传真：0755-83575099
电子邮箱：avit@avit.com.cn
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2019 年 2 月 18 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365264”，投票简称为“佳
创投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编
总议案 所有议案 100
议案 1 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》 1.00
议案 2 审议《关于公司拟向金融机构申请综合授信的议案》 2.00
本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权:
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反
对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 5 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 3 月 6 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术
股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
1
审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2
审议《关于公司拟向金融机构申请综合授信的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请
在相应的表决意见项后划“√”。
可以: 不可以:
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一九年 月 日
